- لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قرار تعيين المراجع الداخلي
- مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب
- لائحــــة إدارة التطــوع والمتطوعـيــن …
- لائحـــة صـــرف المساعـدات .
- لائحـــة صلاحيات مجلس الإدارة .
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- لائحـــة وإجـــراءات شــــراء الأصـــول .
- لائحــــة تنظيم العمل …
- البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب
- أليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- البرامج التوعوية والتثقيفية لطرق الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- لائحــة واجراءات اختيـــار المستفدين
- لائحــــة تنظيـــم عمل المديـر التنفيـذي
- لائحة الموارد البشرية جمعية دليهان