- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
- آلية للتأكد من استحقاق المستفيد
- دليل سياسات الجمعيات الأساسية …..
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ….
- إجراءات التعامل مع المقبوضات ……
- آليــــــــــة إدارة المتطــــــــــوعيـــــن …..
- آلية استرداد التبرع للمتبرع …..
- قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة..
- دورات تدريبية وورش عمل غسيل الاموال
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- محتوى تقييم المخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال